الکسی کوزنتسوف یکی از مقامات سابق دولت منطقه مسکو است که وی به مدت هشت سال (2000-2008) ریاست وزارت دارایی را بر عهده داشت. پس از استعفا ، او روسیه را ترک کرد ، و به زودی متهم شد در تعدادی از پرونده های کیفری مربوط به کلاهبرداری و اختلاس. از سال 2013 ، دادستانی کل روسیه خواستار استرداد کوزنتسوف توسط مقامات فرانسه ، جایی که وزیر سابق از عدالت پنهان شده بود ، شد. سرانجام ، در اوایل سال 2019 ، وی به وطن خود استرداد شد.
تحصیلات ، موفقیت شغلی ، زندگی شخصی
زندگینامه الکسی ویکتوروویچ کوزنتسوف در تاریخ 6 نوامبر 1962 در مسکو ، جایی که وی متولد و بزرگ شده است ، آغاز می شود. وی در رشته مالی و اعتباری از انستیتوی مالی مسکو فارغ التحصیل شد. اندکی پس از دریافت مدرک دیپلم - در اکتبر 1985 - در بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی سابق کار کرد. کوزنتسوف در مرکز محاسبات اصلی بانک به عنوان مهندس کار می کرد.
در ژانویه 1990 به Inkombank نقل مکان کرد. این متخصص جوان با شروع کار خود به عنوان یک اقتصاددان ارشد ، به سرعت حرفه خود را ارتقا داده و از سال 1992 سمت های ارشد هیئت مدیره بانک را عهده دار شد و در سال 1994 معاون رئیس آن شد. اولین رسوایی فساد که در آن نام کوزنتسوف در اواسط دهه 90 ظاهر شد. سپرده گذاران خارجی مدیریت اینکومبانک را به سرقت وجوه سپرده گذاران و بردن آنها به خارج از کشور متهم کردند. Avalon Capital به سرپرستی ژان بولاک آمریکایی در این ماجرا دخیل بود.
این زن نقش مهمی در زندگی شخصی کوزنتسوف داشت. به خاطر او ، همسر اول خود را ترک کرد ، که با او سه پسر بزرگ کرد. همسر دوم خیلی سریع دستیار اصلی الکسی ویکتوروویچ و یک شریک تجاری وفادار شد. علاوه بر این ، ژان به او دختری که مدتها انتظار آن را می کشید ، داد و او را اوژنیا نامیدند. این دختر مدتهاست که با مادرش در آمریکا زندگی می کند.
روند دادرسی با سپرده گذاران Inkombank پس از ورشکستگی در سال 1999 به تدریج فروکش کرد. اندکی قبل از آن ، در مقابل خسارات پیش فرض و خسارات هنگفت به میلیاردها روبل ، اینکومبانک مجوز خود را از دست داد. و حتی زودتر ، در اوایل سال 1998 ، کوزنتسوف نامه استعفا نوشت ، و از انجام تبلیغات خارجی بانک خودداری کرد. البته او بدون کار نماند و توانست استعدادهای شغلی خود را از چند جهت نشان دهد:
- رئیس جمهور و بنیانگذار جامعه سرمایه گذاری روسیه ، که با ورشکستگی شرکت های بزرگ برخورد کرد.
- مدیر کل استاندارد MTK ؛
- بنیانگذار شرکت "Fintechkom".
در ابتدای دهه 2000 ، از زمانی که كوزنتسوف پیشنهاد پیوستن به دولت منطقه مسكو را دریافت كرد ، همه این پروژه ها در پس زمینه محو شدند.
وزیر دارایی منطقه مسکو
میخائیل بابیچ رسمی كوزنتسوف را به بوریس گروماف ، كه اخیراً به عنوان فرماندار منطقه پایتخت انتخاب شده است ، معرفی كرد. در ژوئن 2000 ، الكسی ویكتورویچ در راس وزارت دارایی منطقه ای قرار گرفت و در سال 2004 به عنوان معاون نخست وزیر در دولت منطقه منصوب شد.
در حالی که همسرش در خدمات دولتی بود ، ژان بولاک مسئولیت تجارت خانوادگی را بر عهده داشت. شرکت های وی در ایالات متحده به معاملات املاک و مستغلات و همچنین ساخت و ساز در منطقه مسکو مشغول بودند. در همین حال ، در سال 2003 ، کوزنتسوف به طور مخفیانه تابعیت آمریکا را به دست آورد ، گرچه بعداً این واقعیت را انکار کرد. وی "به دلایل خانوادگی" در تابستان 2008 پست وزیر دارایی را ترک کرد. و خیلی زود او نزد همسرش در آمریکا رفت.
پرونده کیفری
پیش از این در ماه اوت ، رسوایی فساد مربوط به بدهی های کلان دولت منطقه مسکو جنبش شد. کوزنتسوف به سو abuse استفاده از موقعیت رسمی متهم شد. طبق تحقیقات ، او زمینی را برای ساختن به شرکت همسرش اختصاص داد و در نتیجه انتقال غیرقانونی زمین به مالکیت خصوصی ، خسارتی به میلیاردها دلار به ایالت وارد کرد. کمیته تحقیق یک پرونده جنایی علیه این مقام سابق تشکیل داد.در پاییز 2008 ، وی را در لیست افراد تحت تعقیب قرار دادند.
سایر قسمت های پرونده های جنایی مربوط به الکسی کوزنتسوف:
- اختلاس سه میلیارد روبل از طریق شرکت اعتماد سرمایه گذاری منطقه ای OJSC Moscow (MOITK) ؛
- تقلب مالی ، در نتیجه آن MOITK از حق تصرف در املاک منطقه پایتخت محروم شد.
- صدور غیرقانونی وام با بودجه بودجه که منجر به ورشکستگی MOITK شد.
کوزنتسوف و همسرش با استناد به دسیسه های رقبا ، همه اتهامات را رد کردند. در این میان ، آنها همدستان وی را که در انجام طرحهای متقلبانه مشارکت داشتند دستگیر کردند: معاون سابق مقام وزارت دارایی والری نوسوف و مدیر سابق MOITK ولادیسلاو تله پنف. آنها به ترتیب تقریباً به 15 و 10 سال محکوم شدند. ژانا بولاک نیز غیرحضوری محاکمه شد. وی در حالی که این زن همچنان در لیست تحت تعقیب بین المللی قرار دارد ، به 11 سال زندان عمومی رژیم محکوم شد.
قبلاً پس از شروع تعقیب کیفری کوزنتسوف در سال 2014 ، افسران کمیته تحقیق یک آشیانه را در سن پترزبورگ کشف کردند که در آن گنجینه های مقام سابق و همسرش در آن نگهداری می شد. مجموعه نقاشی ها ، اشیاques عتیقه ، مبلمان ، کتاب های کمیاب ، طبق تخمین های تقریبی ، 50 میلیون دلار تخمین زده شد. این مجموعه به نام Jeanne Bullock در انتظار ارسال به ایالات متحده آمریکا بود. آثار هنری توقیف و برای نگهداری به ارمیتاژ ارسال شد.
دستگیری و استرداد به روسیه
طبق کمیته تحقیق ، الکسی کوزنتسوف در تاریخ 25 اکتبر 2010 در لیست تحت تعقیب بین المللی قرار گرفت. دادگاه باسمانی مسکو این مقام سابق را به طور غیرحضوری در جولای 2011 دستگیر کرد. در مجموع ، وی به ده مورد کلاهبرداری ، نه مورد متهم است قانونی کردن اموال به دست آمده از طریق مجرمانه ، و سه قسمت از اختلاس …
سرانجام ، در ژوئیه 2013 ، به لطف یک منبع ناشناس ، کوزنتسوف در ریویرای فرانسه دستگیر شد. در جریان دستگیری ، آنها اسناد جعلی را بر روی او پیدا کردند. دادستانی کل روسیه درخواستی را برای استرداد مقام سابق ارسال کرد. اموال وی توقیف شد. کوزنتسوف علاوه بر آپارتمان ، زمین ، اتومبیل در روسیه ، دارای دو هتل در کورچول و همچنین حساب در یک بانک سوئیس بود.
پرونده استرداد کوزنتسوف به روسیه توسط دادگاه های فرانسه در موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. آنها در اتهامات بازداشت شده زیربنای سیاسی را ندیدند که وکلایش اصرار داشتند. در سال 2015 ، دادگاه صلاحیت فرانسه قانونی بودن استرداد کوزنتسوف به مقامات روسیه را تشخیص داد. با این حال ، تاخیرهای اداری این روند را برای سه سال دیگر به تأخیر انداخت.
در آوریل 2017 ، مقام سابق آزاد شد و در پاریس در حصر خانگی قرار گرفت و در 21 نوامبر ، نخست وزیر فرانسه مقالات استرداد وی را امضا کرد. وکلای متهم اعتراض خود را علیه این تصمیم اعلام کردند اما نتیجه ای نداشت. درست است ، روند تجدیدنظر یک سال دیگر طول کشید. فقط در روزهای اول سال 2019 ، الکسی کوزنتسوف با همراهی کارکنان اینترپل و سازمان تعزیرات فدرال به روسیه آمد. حالا او با آزمایش های طولانی در خانه روبرو خواهد شد.
